Na data de hoje, o Denarc de Maringá, camandado pelo Delegado Leandro Roque Munin, deflagrou a segunda fase da operação denominada “Empresa Fantasma”. A operação cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Apucarana-PR.

A operação de hoje é decorrência da operação “Encomenda Suspeita”, deflagrada no mês de maio do corrente ano, a qual foi decorrente de ação conjunta entre o Denarc de Maringá e Receita Federal, através da qual foi descoberto um esquema de remessa de drogas de Maringá para outros estados do Brasil.

Através das investigações da primeira operação “Encomenda Suspeita”, foi preso preventivamente um indivíduo responsável por fazer as remessas de drogas a partir de Maringá. Através das investigações apurou-se, que as encomendas eram postadas em transportadoras da cidade de Maringá, e, para ocultar o conteúdo da encomenda, no caso drogas, eram utilizadas notas fiscais de uma empresa de eletrônicos da cidade de Apucarana-PR.

Ao ser investigada a referida empresa, verificou-se que a mesma possuía registro na Junta Comercial do Paraná, todavia não funcionava no local especificado no contrato social. Além disso, verificou-se que a pessoa que constava como proprietária da empresa não tinha nenhuma relação com a mesma, somente teria fornecido seu nome para abertura fraudulenta da empresa, a qual destinava-se a emissão fraudulenta de notas fiscais, as quais eram utilizadas para as mais diversas finalidades criminosas.

Apurou-se, ainda, que a empresa investigada, emitiu mais de 6.000 notas fiscais, num período de pouco mais de 30 dias. Na continuidade das investigações foi identificado um casal residente na cidade de Apucarana, os quais eram responsáveis por recrutarem “laranjas”, os quais eram indenizados para cederem seu nome para abertura de empresas falsas, criadas com o único propósito de emissão fraudulenta de notas fiscais.

A operação de hoje teve como alvo um indivíduo morador da cidade de Apuracarna, o qual é apontado nas investigações como suspeito de ser chefe de uma organizaçao criminosa responsável por abertura fraudulenta de empresas, as quais são abertas em nomes de terceiro como o objetivo de comercialização fraudulenta de notas fiscais.

O indivíduo também é investigado por tráfico de drogas, tendo em visto que é o principal suspeito de ter emitido as notas fiscais que acompanhavam tres encomendas de drogas interceptadas pelo Denarc, as quais foram remetidas a partir de uma transportadora de Maringá, no mês de maio do corrente ano.

O indivíduo alvo da operação de hoje é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e organização criminosa.

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